证券代码：688589            证券简称：力合微      公告编号：2025-054 转债代码：118036            转债简称：力合转债             深圳市力合微电子股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    重要内容提示：    ? 累计转股情况：“力合转债”的转股期间为 2024 年 1 月 4 日至 2029 年 司股票，累计转股数量为 906 股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额    ? 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“力合转债” 金额为 379,967,000 元，占“力合转债”发行总量的比例为 99.99132%。    ? 本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，                                               “力合转债” 未发生转股。    一、可转债发行上市概况    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1070号”文同意注册，深圳 市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日向不特定对 象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元， 期限为自发行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。    经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕155号”文同意，公司38,000.00 万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“力合转 债”，债券代码“118036”。    根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“力合转债”自2024 年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。    因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续， “力合转债”的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股，具体内容详见公 司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可 转换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。   因公司实施2023年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2024年5 月23日起调整为36.15元/股，具体内容详见公司于2024年5月17日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2023年年度权益分派调整“力合转 债”转股价格的公告》（公告编号：2024-039）。   因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性 股票激励计划第一个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2024年12 月2日起调整为36.08元/股，具体内容详见公司于2024年11月29日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“力合转债”转股价格调整暨转股停复 牌的公告》（公告编号：2024-097）。   因公司向下修正“力合转债”转股价格，“力合转债”的转股价格自2025 年2月28日起调整为29元/股，具体内容详见公司于2025年2月27日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向下修正“力合转债”转股价格暨转 股停牌的公告》（公告编号：2025-013）。   因公司实施2024年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2025年6 月6日起调整为23.93元/股，具体内容详见公司于2025年5月29日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2024年年度权益分派调整“力合转 债”转股价格的公告》（公告编号：2025-038）。   二、可转债本次转股情况   “力合转债”的转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日。自2025年7月1 日至2025年9月30日，“力合转债”未发生转股。   截至 2025 年 9 月 30 日，累计已有 33,000 元“力合转债”转换为公司股票， 累计转股数量为 906 股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额 100,570,770 股的 0.00090%；尚未转股的“力合转债”金额为 379,967,000 元，占“力合转债” 发行总量的比例为 99.99132%。   三、股本变动情况               变动前           本次可转   其他原因         变动后 股份类别         （2025 年 6 月 30 日）    债转股    变动    （2025 年 9 月 30 日） 有限售条件流 通股 无限售条件流 通股  总股本              145,328,310         0    0            145,328,310    四、其他    投资者如需了解“力合转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 6 月 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。    联系部门：证券部    联系电话：0755-26719968    联系邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com    特此公告。                                     深圳市力合微电子股份有限公司董事会